Британия раскрыла схему отмывания денег, управляемую российскими финансистами
Издание The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что схемой пользовались наркоторговцы и преступные сообщества, обменивавшие криптовалюту, а также россияне, попавшие под санкции. По данным газеты, ее использовали также для перевода средств сотрудникам медиахолдинга RT и российским разведчикам.
Сетью Smart управляла Екатерина Жаркова, арестованная ранее во Франции. Она родом из Сибири и сделала карьеру в финансовых кругах Лондона, наладив связи с Москвой. Главой TGR называют Георгия Росси, гражданина Украины, который работал в российском банковском секторе до переезда в Европу, его местонахождение неизвестно.
Предположительно, организаторы брали за транзакции комиссию в 3% и заработали миллионы фунтов стерлингов. Средства часто переводились через страны Ближнего Востока, в частности через Объединенные Арабские Эмираты. В ходе расследования изъяли около 20 миллионов фунтов, арестованы 84 человека.
Ранее прокурор Швейцарии предъявил банку Lombard Odier обвинения в отмывании денег в рамках дела дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».