В Москве задержали владельца «Олейны» Ванецяна, которого в Армении обвиняют в отмывании денег
В Москве задержан владелец «Олейны» Ванецян, которого обвиняют в отмывании денег
Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег, сообщил телеграм-канал РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.
В 2023 году бизнесмен, основной владелец холдинга Exoil Group, прибрел российский бизнес американской компании Bunge — торговые марки «Олейна» и Ideal, а также производственные мощности.
Как сообщил телеграм-канал Mash, 55-летний Ванецян имеет гражданство Армении и Швейцарии, шесть лет назад прокуратура Армении возбудила в отношении него дело об отмывании денег. Следствие считает, что Ванецян за 15,5 миллиона долларов купил 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, которые фактически принадлежали армянскому послу в Ватикане, и в результате незаконных сделок получил 35 миллиона долларов.
При этом Артур Ванецян, брат бизнесмена и бывший глава Службы национальной безопасности Армении, заявлял армянским СМИ, что дело об отмывании денег — шоу и политические спекуляции.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, которого подозревают в финансовых преступлениях.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».