Росфинмониторинг ликвидировал 19 площадок для отмывания денег с миллиардными оборотами
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег
Прикрыли «прачечные»
В 2021 году Росфинмониторинг ликвидировал 19 площадок, которые профессионально занимались легализацией преступных доходов. В ходе работы было возбуждено 62 уголовных дела. Участие в отмывании денег принимали порядка четырех тысяч организаций и физлиц. Из них более 100 заказчиков, 49 организаторов незаконных операций, более трех тысяч технических фигурантов — фирм-однодневок для проведения платежей.
Все теневые площадки действовали в России, но часть из них выводила деньги за рубеж, сообщила газета «Известия». По подсчетам ведомства, ежегодный оборот преступных средств мог достигать 30 миллиардов рублей.
В отчете Росфинмониторинга отмечено, что благодаря ликвидации теневых площадок удалось затруднить потенциальным заказчикам доступ к незаконным финансовым услугам и повысить законопослушность организаций.
Что такое ландроматы
Теневые площадки для отмывания денег еще называют ландроматами (от английского слова «laundromat» — прачечная). Они снабжают серую экономику неконтролируемым объемом наличных денег и помогают выводить средства, полученные преступным путем, за рубеж.
Ландроматы работают по разному принципу, начиная от скрытой торговли иностранными финансовыми ресурсами и заканчивая элементарным получением денег из тех организаций, которые оказывают услуги без предоставления отчетных документов.
Валерий Корнеев
экономист
Спрос на нелегальные финансовые услуги в основном формируется в строительной и аграрной сферах, где зарплаты работникам часто выплачиваются полулегально, торговле, секторе услуг, на черном рынке. Использование «прачечных» позволяет расхищать бюджетные средства, скрывать доходы, уходить от налогов.
Новые вызовы
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде отметила, что 19 раскрытых теневых площадок — хороший результат, хотя в России таких организаций гораздо больше.
По мнению Менде, из-за санкций и ограничений в работе с нерезидентами могут появиться новые схемы отмывания денег, в том числе с использованием криптовалюты. В условиях, когда легальный бизнес перенаправляет деятельность на новые рынки сбыта, отмывание доходов будет маскироваться под экспортно-импортные операции. Это усложнит работу правоохранительных органов.
С другой стороны, действующие с конца февраля валютные ограничения позволили более эффективно выявлять фиктивные финансовые потоки. Экономист Валерий Корнеев рассказал «Ямал-Медиа», что сейчас нарушителей «ловят пачками».
«Им кто-то перечислил деньги, они должны были в ответ выдать наличные. Так как из-за валютных ограничений они этого сделать не смогли, им стали предъявлять огромные претензии. <…> Спецслужбы вычислили это достаточно быстро, тем более им («отмывальщикам» — ред.) приходится решать свой вопросы в авральном порядке, у них нет времени придумывать хитрые схемы», — сказал экономист.
Корнеев признал, что сейчас окно возможностей для отмывания преступных доходов сужается, хотя любой криминал всегда найдет лазейки в законах.
«Криминал был всегда и всегда будет, и сказать, что мы каким-то образом можем полностью искоренить взяточничество или попытки ухода от налогов, невозможно. Вопрос в том, чтобы это закрутить настолько, чтобы это было невыгодно», — заключил эксперт.
Самые важные и оперативные новости — в нашем Telegram-канале «Ямал-Медиа».