Главное «Открытие» Ромаева: как банкир выдал сам себе кредит на 3 млрд рублей
Экс-главу банка «Открытие» обвинили в хищении 3 млрд рублей
Уголовные дела банка «Открытие»
Уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие» расследуются более шести лет. Периодически появляются новые эпизоды, которые выделяются в отдельное производство. При этом всё руководство бывшей кредитной организации давно и прочно обосновалось за границей.
На днях Мещанский райсуд столицы заочно арестовал 53-летнего экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2023 году. Поводом стала крупная растрата, совершенная в 2016—2017 годах, сообщил «Коммерсант». Тогда Ромаев был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров АО «Открытие Холдинг».
Схема, по которой были выведены деньги, оказалась стандартной для мошенничества. Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited. В результате средства исчезли. Как и сама организация (она находится в стадии ликвидации с 10 июня 2022 года).
Буквально сразу после этого из России выехал и Ромаев. Он перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital со штаб-квартирой в Нидерландах, где возглавил совет директоров. Хотя некоторые СМИ утверждают, что работать он продолжал из Москвы. Покинул столицу банкир после первых арестов по делу «Открытия».
Ромаеву грозит до 10 лет лишения свободы.
Кто такой Дмитрий Ромаев и где он сейчас находится
Сейчас Дмитрию Ромаеву 53 года. Он сделал блестящую карьеру финансиста и даже получил степень MBA в Дублинской школе бизнеса.
Карьера Ромаева пошла в гору в 2004 году, когда он возглавил департамент международного бизнеса в банке «Петрокоммерц». Позже — стал финансовым директором инвестиционного банка «Кит Финанс», затем перешел на аналогичную должность в финансовую корпорацию «Открытие». В трудовой книжке значится даже запись о работе в структуре «Сбера»: в 2010—2011 годах он руководил отделом международного финансирования «Сбербанка».
В 2012 году он был назначен главным исполнительным директором, членом правления «Номос-банка» (в 2014 году переименован в Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»). С 2013 по 2015 год Ромаев был главой правления кредитной организации. После того как «Открытие Холдинг» в 2017 году потерял в результате санации ЦБ свой основной актив — банк «ФК Открытие», — Ромаев занялся проектами M&A (слияния и поглощения) в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины. Потом стал председателем совета директоров алмазодобывающей компании «Архангельскгеодобыча» (ныне АГД «Даймондс»), купленной группой у «Лукойла».
В 2018 году Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). А потом весточка о нем пришла из Лондона, где он сначала был генеральным директором некой «Чековой компании» на Вуд-стрит, 88; а после — генеральным директором компании Sova Capital в Бирмингеме.
Сейчас Дмитрий Ромаев, по версии «Коммерсанта», проживает в Монако. При этом он сохранил российское гражданство, хотя к нему добавилось еще и кипрское.
Что произошло с банком «Открытие»
До 2017 года АО «Открытие Холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», было одной из крупнейших финансовых групп в России.
«Открытие» перешло к Центробанку после того, как в 2017 году банк попал под санацию регулятора, которая завершилась летом 2019-го. Тогда же ЦБ сообщил о планах продать кредитную организацию, но помешала пандемия. В конце 2022 года ВТБ купил «Открытие» за 340 млрд рублей, 107 млрд было оплачено облигациями федерального займа.
Осенью 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с топ-менеджеров «Открытия» 289,5 млрд рублей по иску Центробанка. Ответчиками по делу были основатель и бывший совладелец «Открытие Холдинг» Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.
В августе 2024 года Тверским судом столицы был заочно арестован Вадим Беляев. В случае задержания на территории РФ или экстрадиции он может лишиться свободы на срок до 10 лет. Однако известно, что с 2017 года он проживает в США под фамилией Вольфсон. Беляев объявлен в международный розыск.
Ранее мы рассказали, за что задержали главу дагестанского Избербаша.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».