Криптоохота: почему по запросу США задержали Алексея Бещекова
Алексей Бещеков и криптобиржа Garantex
Администратору криптобиржи Garantex Алексею Бещекову 46 лет, он гражданин Литвы. Известно, что в 2002 году он окончил МГУ по направлению вычислительной математики и кибернетики, в 2011 году получил вид на жительство в России. С 2019 по 2025 год Бещеков вместе с россиянином Александром Мира Сердой управлял площадкой Garantex.
Криптобиржа Garantex занимала лидирующие позиции по рублевой ликвидности, предлагая пользователям из России полный доступ к криптовалютам. Платформа позволяла проводить операции с рублями и поддерживала любые российские банковские карты.
Garantex находится под санкциями США с 2022 года. 6 марта 2025 года американское Министерство юстиции вместе с Германией и Финляндией заблокировали домены криптобиржи, обвинив платформу в отмывании денег и обходе санкций. «Garantex предположительно способствует нарушению санкций и отмыванию денег транснациональными преступными организациями, в том числе террористическими», — отмечает пресс-центр Секретной службы США.
Более 26 миллионов долларов (в стейблкоинах USDT) были заморожены компанией Tether по запросу американских властей. Кроме того, США получили доступ к базам данных клиентов криптобиржи и бухгалтерской отчетности.
Стейблкоин USDT (Tether) — вид криптовалюты, который привязан к реальным деньгам, обычно к доллару США. Это по сути цифровой эквивалент доллара, но работающий на блокчейне. Токен выпускает компания Tether Limited. USDT нередко используют, чтобы быстро переводить деньги между криптобиржами или сохранять стоимость своих активов, когда цены на другие криптовалюты падают.
По данным биржи, стейблкоин USDT пользовался наибольшей популярностью у российских клиентов. Объемы торгов пары рубль/USDT значительно превосходили показатели других криптовалютных пар.
За что и как задержали Бещекова
Алексея Бещекова задержали 11 марта, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник. Это произошло в Индии, где арестованный будет находиться до экстрадиции в США. Представитель Garantex пояснил изданию, что со стороны российских правоохранительных органов претензий к криптобирже нет. Более того, биржа оказывает содействие в расследовании преступлений и блокирует аккаунты, связанные с незаконными транзакциями. В компании отмечают: «Ситуация носит строго политический характер и не имеет отношения к расследованию каких-либо реальных преступлений».
Информацию о задержании администратора российской криптобиржи также разместил на своем сайте специалист по кибербезопасности, а в прошлом журналист The Washington Post, Брайан Кребс. По его словам, это произошло, когда Бещеков отдыхал в Индии с семьей.
Автор пояснил: «Бещекову и Мира Серде предъявлено обвинение в отмывании денег, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бещекова также обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике, что также грозит лишением свободы на 20 лет, и в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет максимальное наказание в виде пяти лет заключения».
Некоторые подробности о том, для чего использовалась криптобиржа, приводит британская блокчейн-аналитическая компания Elliptic (эта фирма, кстати, передавала свои данные Секретной службе США). В частности, сообщается, что Garantex использовали некоторые зажиточные россияне для уклонения от санкций. Кроме того, с помощью площадки «отмывались доходы от преступлений, в том числе от программ-вымогателей, торговли на даркнет-рынках и краж, приписываемых северокорейской группе Lazarus», пишут авторы статьи.
В британской аналитической компании признали, что криптобиржа продолжала процветать и после наложения санкций благодаря тому, что прилагала значительные усилия для сокрытия собственной деятельности в блокчейне.
Утверждается также, что северокорейская группа после взлома Horizon Bridge (сервиса для транзакций между блокчейнами) на 100 миллионов долларов треть украденной суммы перевела через Garantex. Эти деньги могли использоваться для программы создания ядерного оружия в Северной Корее, предполагают в британской фирме.
Вопрос о том, кем выступает в сложившейся ситуации Алексей Бещеков, остается открытым. Вменяемые ему обвинения пока не доказаны. Однако можно утверждать, что для участников рынка его задержание становится серьезным сигналом о необходимости тщательнее оценивать риски и соблюдать международные стандарты.
Ранее в Москве мужчина потерял полмиллиона, пытаясь купить криптовалюту в Bybit.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».