Адвокат Мангутова: переводы внукам и репетиторам привлекут внимание банка
В зоне особого риска, по словам эксперта, находятся крупные переводы между своими счетами в разных банках, сборы средств от председателей родительских комитетов и старших по дому, а также операции продавцов квартир и машин. Банк проверит транзакцию, если информация о получателе есть в собственной базе кредитной организации о подозрительных переводах или в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передал News.ru.
Поводом для проверки станет перевод с устройства, уже попавшего в базу злоумышленников. Нетипичная для клиента сумма или время операции, смена номера телефона за 48 часов до перевода либо наличие вредоносного ПО на устройстве. В 2025 году, по практике адвоката, число таких обращений выросло по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Ямал-Медиа» рассказывал, как рухнула империя блогерши Лерчек.
Самые важные новости — в канале «Макс» «Ямал-Медиа».