Экономист Покаместов: счет могут заблокировать из-за шуток в переводах
«Если вы, переводя денежные средства через приложение банка, напишете в окошке сообщение получателю «На терроризм», «На бомбу» или аналогичные примечания, это привлечет внимание службы безопасности», — уточнил Покаместов.
Экономист объяснил, что банки автоматически анализируют сообщения к переводам и обязаны соблюдать требования закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, передал «Абзац». Даже шутка может показаться подозрительной, а в некоторых случаях привести к блокировке счета. Отдельно специалист упомянул фразу «На ноготочки» — при оплате услуг ее могут расценить как возможное финансирование деятельности.
Покаместов посоветовал не заполнять поле для сообщения к переводу без необходимости. Это правило, по его мнению, стоит объяснить и детям, которые пользуются специальными банковскими картами.
Ранее «Ямал-Медиа» писал, что мошенники начали применять «схему Долиной» при продаже автомобилей.
Самые важные новости — в канале «Макс» «Ямал-Медиа».