08 августа 2022, 01:58
Финансист Ермилова напомнила о праве банков заморозить средства неизвестного происхождения
Если клиент не способен объяснить источник постоянных банковских переводов, то финансовая организация имеет право заморозить его средства, сообщила агентству «Прайм» финансист Мария Ермилова.
Ермилова отметила, что конфискация средств является редким событием, но иногда у банков возникают подозрения в незаконной предпринимательской деятельности. Представители организации могут потребовать дополнительных объяснений, если клиент регулярно получает на свой счет переводы от юридических и физических лиц.
Другим основанием для заморозки денег со счета является долг: банк может выполнить судебное решение о конфискации алиментов или долгов по выплатам за ЖКХ, либо же забрать средства самостоятельно, если клиент нарушил договор.
Ранее депутаты Госдумы предложили сделать все банковские переводы объемом до 1,4 миллиона рублей бесплатными.
Самые важные и оперативные новости — в нашем Telegram-канале «Ямал-Медиа».