ФСБ задержала организаторов крупнейшего сервиса уклонения от налогов
Бюджет РФ недополучил более триллиона рублей налогов из-за мошенников
«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот», — сообщили в ФСБ.
В группу с обширной цифровой инфраструктурой входило более 4800 транзитных организаций, которые помогали незаконно формировать налоговые вычеты для компаний. Таким образом, клиенты сервиса смогли укрыть от ФНС свыше триллиона рублей в сумме, уточнили в ведомстве.
По данным Следственного комитета, с 2023 года участники группы создали более четырех тысяч юрлиц, которые не вели никакой деятельности. Фигуранты продавали поддельные счета-фактуры более 40 тысячам организаций, чтобы получить фиктивную прибыль. Данные были отражены в отчетах для налоговой, которые подавали предприниматели.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, какие переводы между физлицами попадут в зону внимания ФНС.
Самые важные новости — в канале MAX «Ямал-Медиа».