Росфинмониторинг объяснил, зачем нужен лимит на внесение наличных через банкоматы
По информации ведомства, соответствующие выводы были получены еще в 2022 году в Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В документе, в частности, сообщалось о случаях использования подставных физлиц, на которых открывали банковские счета и переводили на них средства из неустановленных источников.
«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — добавили в Росфинмониторинге.
Ввести лимит на внесение наличных через банкоматы в размере 1 миллиона рублей в месяц ранее предложили в Минфине. В ведомстве заявили, что это поможет в «обелении» отдельных секторов экономики. Законопроект отправился на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».