http://Top.Mail.Ru
Россиянина, подозреваемого в махинациях с НДС, экстрадировали из Черногории | Ямал-Медиа
15 января 2022, 00:08

Россиянина, подозреваемого в махинациях с НДС, экстрадировали из Черногории

Власти Черногории передали российским правоохранительным органам Николая Каймакчи — мужчина подозревается в махинациях, которые позволили заработать его клиентам более 100 миллионов рублей, сообщили «Известия».

Каймакчи занимался финансово-хозяйственной деятельностью нескольких компаний из Ростова-на-Дону: подменяя товары, он добивался получения фирмами права на возмещение из НДС, которое проводилось из федерального бюджета.

Махинация была обнаружена в 2014 году, когда Каймакчи с сообщниками пытался таким способом получить вычет в 60 миллионов рублей. Тогда на него завели уголовное дело, а в 2019 году мошенника объявили в международный розыск. Лишь в феврале 2021 года россиянина задержали на территории Черногории.

Эксперты отметили, что сейчас повторить аферу Каймакчи стало сложнее.

сейчас такие схемы мошенничества становятся всё менее возможными, так как при сдаче декларации по НДС налоговики проверяют в специальной программе все счета-фактуры. То есть «прокрутить» просто так деньги, скорее всего, не получится

Полина Гусятникова

старший управляющий партнер юридической компании PG Partners

Самые важные и оперативные новости — в нашем Telegram-канале «Ямал Медиа».


Загрузка...