04 марта 2026, 14:17

В Москве начался суд над обвиняемыми в обналичивании сотен миллионов

«Коммерсант»: в Москве судят трех обвиняемых в обналичивании полумиллиарда

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу «обнальщиков». Как считают правоохранители, трое подсудимых работали по фиктивным договорам и обналичили в целом более 500 миллионов рублей. По версии обвинения, они забирали себе 8% от переведенных сумм. Сторона защиты настаивает, что обналичено было только восемь миллионов рублей и не видит оснований для уголовного преследования.

Трое фигурантов по делу приезжают на слушания из дома, так как находятся под подпиской о невыезде, узнал «Коммерсант». По версии следствия, они зарегистрировали на подставных лиц компании, через которые по разным договорам переводили деньги. Позже их обналичивали, не имея лицензий на проведение банковских операций. Правоохранители считают, что доход фигурантов от их деятельности превысил 49 миллионов рублей.

«Подсудимые заявили суду, что обвинение им непонятно, вину они не признают и просят вернуть дело прокурору», — написано в публикации. По утверждению адвокатов, ими было направлено свыше 300 запросов компаниям-контрагентам, от них юристы получили ответы, подтверждающие факты реальных хозяйственных операций.

Ранее во Владивостоке начали судить сына «крабового короля».

Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».

Суд Москва