В Москве силовики накрыли подпольный банковский сервис с оборотом 2,5 млрд рублей
Волк: в Москве ликвидирован криминальный бизнес с оборотом 2,5 миллиарда рублей
Правоохранители из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве раскрыли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали счета и реквизиты свыше 30 фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Клиенты переводили им деньги как плату за несуществующие товары и услуги. Никакой реальной работы в «компании» не вели. Полученные средства обналичивали и передавали заказчикам, которые так скрывали свои доходы. За каждый перевод организаторы брали комиссию не менее 15%.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявили обвинения, суд избрал им меры пресечения.
Ранее в Тюмени силовики накрыли подпольный игровой клуб.
Самые важные новости — в канале MAX «Ямал-Медиа».