Полицейские задержали семью обнальщиков, заработавшую в обход закона ₽540 млн
Ее организатор сумел вовлечь в преступную деятельность жену и брата. Нарушая закон, подельники предоставляли услуги по обналичиванию и перемещению денежных средств, поступавших от различных предприятий, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Преступники использовали данные и счета более чем 30 фиктивных фирм, которым переводились деньги якобы за работы в строительстве и поставку оборудования. Фактической хозяйственной деятельности при этом не велось. За каждую совершенную операцию участникам схемы полагалась комиссия — как минимум 15% от суммы транзакции.
По оценкам следствия, общий доход задержанных от незаконной деятельности превысил 540 млн рублей, а объем сомнительных финансовых операций достиг 3 млрд рублей. В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали двух подозреваемых в Тюменской области и еще одного в Санкт-Петербурге. В процессе обысков были обнаружены печати, электронные устройства хранения данных, телефоны и другие предметы, представляющие доказательную ценность.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Всем трем задержанным предъявлены обвинения, им назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В сентябре сотрудники управления СК РФ по Московской области задержали группу граждан по подозрению в сотрудничестве с мошенниками. Они помогали выводить, обналичивать и конвертировать в криптовалюту деньги, которые аферисты выманили у граждан.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».