10 июня 2025, 07:40 (обновлено: 10 июня 2025, 08:32)
В Нью-Йорке за отмывание $530 млн арестовали криптовалютчика из России
Американское министерство юстиции сообщило об аресте 38-летнего россиянина Юрия Гугнина по делу об отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютные операции.
По версии американских следователей, принадлежащая Гугнину криптовалютная компания Evita проводила незаконные транзакции, в том числе для обслуживания подсанкционных российских банков, уточнило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В доказательную базу легли поисковые запросы подозреваемого и сайты, которые он посещал: мужчина искал информацию о способах отмывания денег, о штрафах за такую деятельность и об обходе санкций Евросоюза.
В случае признания виновным россиянину грозит более 60 лет лишения свободы.
В мае блогеру Гусейну Гасанову предъявили обвинение по статье об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».