07 апреля 2025, 12:31 (обновлено: 07 апреля 2025, 13:03)
В Уфе задержали граждан, незаконно обналичивших свыше 1 млрд рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по республики Башкирия задержали уфимцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около миллиарда рублей.
По данным представителя МВД Ирины Волк, с 2020 по 2024 годы граждане привлекли в качестве клиентов более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Те перечисляли организаторам преступной схемы деньги по фиктивным основаниям, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом 12%.
Предполагаемую главу обнальщиков задержали в Краснодарском крае, двух ее подельников — в Уфе. Все они стали фигурантами уголовного дела.
В феврале жительница Дагестана обманула десятки семей, попросивших ее обналичить материнский капитал.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».